Son on yılda, ABD Gizli Servisi’nin çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yaklaşık 400 milyon Dolar değerinde kripto para varlığına el koyduğu bildiriliyor.
Ajansın Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC), yasa dışı fonların izlenmesinde önemli bir rol oynuyor ve blockchain analizi, açık kaynak araçları ve kapsamlı soruşturma yöntemlerini kullanıyor.
Tether ve Coinbase ABD Ajanlarına Kripto Dolandırıcılığıyla Mücadelede Yardımcı Oluyor
Bloomberg’in raporuna göre, bu el koymaların önemli bir kısmı, sahte yatırım platformlarına yönelik baskınlardan kaynaklanıyor.
Bu dolandırıcılık şemalarında, kurbanlar meşru kripto para yatırımlarından kar elde ettiklerine inandırılıyor, ancak platformlar paralarıyla birlikte ortadan kayboluyor.
Bu arada, Gizli Servis, Coinbase ve Tether gibi büyük sektör oyuncularıyla yakın işbirliği içinde çalışarak çalınan fonları geri kazanmaya çalışıyor. Bu şirketler, blockchain içgörüleri sağlıyor ve şüpheli cüzdanların dondurulmasına yardımcı oluyor.
Örneğin, büyük bir operasyon sonucunda, bir aşk-yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 225 milyon Dolar değerinde USDT donduruldu. Bu tür dolandırıcılıklar genellikle 2024 yılında orantısız bir şekilde etkilenen yaşlı bireyleri hedef alıyor.
Tether CEO’su Paolo Ardoino, şirketin şeffaflık ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği konusundaki kararlılığını vurguladı. Tether’in dijital varlık sektöründe uyum için standartları belirlediğini ifade etti.
‘Dijital varlıklarda uyum için standartları belirliyor ve stablecoin’lerin kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılmamasını sağlamak için çaba gösteriyoruz,’ diye ekledi.
2024 yılında Amerikalılar, kripto para ile ilgili dolandırıcılık kayıplarını 9,3 milyar Dolar olarak bildirdi ve bu, yılın toplam internet suç kayıplarının yarısından fazlasını oluşturdu.
Ancak bildirilen dolandırıcılıkların ölçeğine rağmen, veriler yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto para işlemlerinin azalan bir payını gösteriyor.
TRM Labs, küresel kripto para işlem hacminin geçen yıl 10,6 trilyon Dolara yükseldiğini ve 2023’e göre %56 arttığını bildirdi. Bu arada, yasa dışı faaliyetler 45 milyar Dolara düştü—tüm işlemlerin sadece %0,4’ü, önceki yıl %0,86 idi.
‘Blockchain üzerindeki yasa dışı faaliyetlerin en büyük kategorileri, 2023’te olduğu gibi büyük ölçüde aynı kaldı; Dolandırıcılık ve Sahtekarlık (yasa dışı hacmin %24’ü), Yaptırımlar (yasa dışı hacmin %33’ü) ve Kara Listeye Alınmış (yasa dışı hacmin %29’u),’ diye açıkladı TRM Labs.
Yasa dışı işlemlerdeki düşüş, daha güçlü uygulama ve güvenlik önlemlerini yansıtırken, dolandırıcılar uyum sağlamaya devam ediyor. Birçoğu merkeziyetsiz finans sistemlerindeki, blockchain protokollerindeki ve yeni teknolojilerdeki açıkları istismar ediyor.
Buna karşılık, Gizli Servis küresel çabalarını artırdı. Ajans, yüksek riskli yargı bölgelerinde kripto para ile ilgili suçlarla mücadeleye yardımcı olmak için 60’tan fazla ülkede savcı ve araştırmacılara eğitim veriyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
