ABD Savcılığı, kripto para yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama ile bağlantılı yaklaşık 3,4 milyon dolar değerinde Tether (USDT)’in geri alınması için hukuki el koyma davası açtı.
Olay; dolandırıcıların yanlış yönlendirilmiş SMS’ler ve WhatsApp ile Telegram gibi şifreli uygulamalar üzerinden mağdurları sahte bir Ethereum (ETH) yatırım fırsatına çektiği iddia edilen bir düzeni hedef alıyor.
Sponsorlu
Sponsorlu
Neden önemli?
- Hukuki el koyma sayesinde hükümet, failler yurtdışında ve cezai yetki alanının dışında olsa bile kripto varlıklara el koyabiliyor.
- Olay, stablecoin’lerin artık dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin sınır ötesi aklanmasında tercih edilen araç haline geldiğini gösteriyor.
Detaylar neler?
- Dolandırıcılar, ETH fırsatının fiziki altınla desteklendiğini iddia etti. Bu bilgi, resmi açıklamada paylaşıldı.
- Dolandırıcılar Massachusetts, Utah ve Güney Karolina’da en az dört kişiyi hedef aldı.
- Hükümet, USDT’lere şubat ve mart 2025’te el koydu.
- Bu dava, makamın Massachusetts’teki mağdurların kripto paralarını kurtarmak için açtığı birçok hukuki el koyma hamlesinden sadece biri.
Tablonun geneline bakınca:
- Kriptodaki yasa dışı işlemler 2020’den bu yana büyük değişim gösterdi. O dönem Bitcoin yasa dışı işlemlerin %70’ini oluştururken 2025’te stablecoin’ler %84 ile zirveye çıktı. Bitcoin’in payı ise yaklaşık %7’ye geriledi.
- Şubat ayında Tether, Türkiye’de yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesiyle bağlantılı olarak 500 milyon doların üzerinde dijital varlığı dondurdu.
- Stablecoin ihraççısı, son üç yılda iddia edilen yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı yaklaşık 4,2 milyar dolar değerinde USDT’yi dondurduğunu bildirdi.
