Kripto para piyasasındaki olumsuz görünüm sürüyor. Kripto varlıklardaki düşüşler haziran ayında da devam ederken, Binance hakkındaki iddialar da çorbada tuz oldu. Piyasalarda şok etkisi yaratan haber dalgası, ilk olarak dün Reuters tarafından paylaşılan bir rapor ile başladı.
Reuters Raporu Oldukça Konuşuldu
“Kripto devi Binance Nasıl Bilgisayar Korsanları, Dolandırıcılar ve Uyuşturucu Kaçakçıları İçin Bir Merkez Haline Geldi?” başlığıyla yayımlanan rapor, dünyanın en yüksek hacimli kripto para borsasına yönelik ciddi suçlamalarda bulundu.
Raporda, Binance’in son 5 yılda yaklaşık 2,35 milyar dolarlık yasa dışı fonun aklanmasını sağladığı iddiası dile getirildi. Bu 2,35 dolarlık kara para aklama iddiası içerisinde birçok farklı olay detaylandırıldı:
Lazarus: Raporda Reuters muhabirlerinin en çok üzerinde durduğu iddia, Eylül 2020’de Slovakya merkezli Eterbase borsasında yaşananlar oldu. Hatırlanacağı üzere Kuzey Kore merkezli bilgisayar korsanları grubu Lazarus, bu borsadan 5,4 milyon dolarlık kripto varlık çalmıştı.
Reuters’a göre Kuzey Kore’nin nükleer programını finanse eden bu grup tarafından çalınan varlıklar Binance üzerinden aklandı. Raporda, Eterbase Kurucu Ortağı Robert Auxt’un “Binance’in borsada kimin para taşıdığı hakkında hiçbir fikri yoktu.” sözlerine de yer verildi. Ayrıca çalınan fonların bir kısmının Seyşeller merkezli Huobi borsası aracılığıyla aklandığı iddiası da ilk defa açıklandı.
Hydra: Reuters; narkotik, silah ve diğer yasa dışı ürünler için Pazar yeri olan “darknet” sitelerini de incelediğini belirtti. Amsterdam merkezli bir analiz firması olan Crystal Blockchain tarafından sağlanan verilerin dikkate alındığı rapora göre, Hydra adlı dünyanın en büyük darknet sitesinde Binance 780 milyon dolarlık kripto para ödemesi almak için kullanıldı.
Monero: Reuters’ın raporuna göre Binance 5 yıldır kullanıcılara anonimlik sunan bir kripto para birimi olan Monero’nun alınıp satılmasına izin veriyor. İddialara göre incelenen birkaç darknet forumunda kullanıcılar yasadışı uyuşturucu almak için Binance üzerinden Monero satın almak üzerinde anlaşıyor.
Thodex: Raporda, bazı kripto para dolandırıcıklarından elde edilen varlıkların yine Binance üzerinden aklandığı iddia edildi. Buna göre Finiko, Cyber Storm, StableMagnet gibi olaylarda sırasıyla 838 milyon, 100 milyon ve 22,3 milyon dolarlık varlık aklandı. Yine iddialara göre Türkiye’nin en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan Thodex vurgununda 17 milyon dolar, Binance üzerinden aklandı.
Avrupa’daki suçluların, çoğu emekli olan kurbanların toplam 750 milyon avro (800 milyon dolar) kaybetmesine neden olan yatırım dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirlerin bir kısmını aklamak için 2020’de Binance’e yöneldiği iddia edildi.
Reuters’a göre dile getirilen endişelere rağmen, Binance 2021 ortasına kadar kullanıcıları üzerinde kara para aklama kontrollerini sıkılaştırmadı.
Binance İddialara Yanıt Verdi
Reuters’ın bu iddialarına Binance’ten yanıt geldi. Dev borsa, kuruluşun dezenformasyon yayarak halkı kasıtlı olarak yanlış yönlendirmeye çalıştığını belirtti. Binance’e göre son rapor doğrulanabilecek zayıf veriler, yalanlar ve büyük suçlamalarla dolu:
Lazarus iddiaları hakkında Binance’in yanıtı: “Slovak yetkililerinden gelen taleplerle tam bir iş birliği yaptık; Binance ve diğer borsalardaki ilgili hesapları belirlemelerine yardımcı olduk.”
Hydra ve Darknet: “Dünyanın en büyük borsası olarak, tüm kripto işlemlerinin önemli bir yüzdesinin Binance üzerinden işlenmesi mantıklıdır. Ancak bu rakam yanlış ve abartılı.”
Monero: “Yasa dışı uyuşturucu almak veya satmak için kripto varlık blok zincir teknolojisi veya nakit kullanan herkese karşı duruyoruz. Buna göre, tüm AML gereksinimlerine uyuyoruz ve Binance gibi düzenlenmiş borsaları kullanarak aynı şeyi yapmalarını öneriyoruz. Ayrıca mahremiyetin temel bir hak olduğuna inanıyoruz ve mahremiyet odaklı girişimleri destekliyoruz.”
Kara Para Aklama: “Binance, yasa uygulayıcı kurumlarla dolandırıcılık planlarını proaktif olarak tartışır ve yalnızca tespit konusunda değil, aynı zamanda belirli suç önleme önlemlerinin uygulanması konusunda da yardım eder. “
Dev borsa yayımladığı cevapta, Chainalysis’e göre 2021’de kripto para birimleriyle yapılan tüm işlemlerin %0,15’inin bir tür yasa dışı faaliyetle ilişkilendirildiğine de vurgu yaptı. Geleneksel itibari para birimlerinin (nakit) %2 ila %5’inin, yani mevcut ABD doları cinsinden yaklaşık 800 milyar ila 2 trilyon ABD dolarının ise bir tür yasa dışı faaliyetle ilişkili olduğunu dair tahminlere de dikkat çekti.
Binance, ayrıca Forbes’a yaptığı açıklamada, raporu “2019’dan kalma güncel olmayan bilgileri ve doğrulanmamış kişisel ifadeleri içeren önemli ölçüde yanlış bilgilendirilmiş bir makale” olarak nitelendirdi.
SEC İddiaları Yatırımcıları Endişelendirdi
Reuters tarafından ortaya konulan iddialar tartışmaya devam edilirken kripto para yatırımcılarını endişelendiren bir haber de Bloomberg tarafından paylaşıldı. ABD merkezli dev haber sitesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), BNB Coin üzerine araştırma yaptığını iddia etti.
Haberde, konuya yakın kaynakların sağladığı bilgilere göre, düzenleyici kurum 2017 yılında Binance üzerinde gerçekleşen BNB Coin ön satışında menkul kıymet yasalarının ihlal edilmiş olabileceğini düşünüyor.
Bilindiği üzere dev blok zincir şirketi Ripple (XRP) da SEC tarafından benzer suçlamalar ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak Binance’e yönelik henüz resmi bir davanın açılmış durumda değil.
Son 24 saat içerisinde Binance’e yönelik hızlanan haber akışı sonrası uzmanlar ise dev borsanın ABD’de ciddi bir baskı altında olduğuna dikkat çekiyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
