ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, kripto para tabanlı dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 3,3 milyon Doları aşan dijital varlığa el koyduğunu bildirdi.
Basın açıklamalarına göre, ABD Bölge Yargıcı Amir Ali, yaklaşık 2,5 milyon Dolar değerindeki kripto paranın müsaderesine onay verdi. Ayrıca, yetkililer benzer bir dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 868.000 Dolar değerinde dijital varlık daha ele geçirdi.
Tether’in Desteğiyle Milyonlarca Dolar Kurtarıldı: DOJ Operasyonunun Detayları
DOJ, varlık müsaderelerinin kripto ile ilgili dolandırıcılığı ortadan kaldırma ve suçluların kazançlarını ellerinden alma kampanyasının bir parçası olduğunu belirtti.
ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro şöyle dedi: ‘İster bölgemizin sokaklarında olsunlar, isterse yurtdışında bir bilgisayar ekranının arkasına saklansınlar, Amerika Birleşik Devletleri dolandırıcıları ve sahtekarları sorumlu tutmaya, çalışkan Amerikalılardan dolandırdıkları parayı ele geçirmeye ve mağdurları tazmin etmek için yetkimizi kullanmaya devam edecek.’
DOJ, ele geçirilen varlıkların sofistike kripto para yatırım dolandırıcılıkları ile bağlantılı olduğunu açıkladı.
Bu dolandırıcılıklar genellikle dolandırıcıların kurbanlara istenmeyen kısa mesajlar, flört uygulamaları veya profesyonel ağ platformları aracılığıyla ulaşmasıyla başlar. İletişim kurulduktan sonra, dolandırıcılar zamanla güven ve ilişki kurar.
Dolandırıcı daha sonra başarılı bir kripto para yatırım fırsatı gibi görünen bir teklifi tanıtır. Kurbanlar genellikle, aslında suçlular tarafından kontrol edilen, meşru görünen platformlara yönlendirilir. Bu platformlar, kullanıcıları yanıltmak için gerçek yatırım sitelerini taklit eder.
Kurbanlar, popüler kripto para borsalarında hesap açmaya ve banka hesaplarından fon transferi yapmaya teşvik edilir. Varlıklar kriptoya dönüştürüldükten sonra, tamamen dolandırıcılar tarafından kontrol edilen sahte platformlara taşınır.
Bu platformlar, daha büyük yatırımları teşvik etmek için yüksek getiriler gösterebilir. Bazı durumlarda, kurbanlara küçük bir kar miktarını çekmelerine izin verilir, bu da güvenilirlik oluşturur ve devam eden yatırımı teşvik eder.
Sonunda, erişim engellenir, bahaneler üretilir ve kurbanlar fonlarının kontrolünü tamamen kaybeder. O zamana kadar, failler fonları kendi kontrollerindeki cüzdanlara çoktan aktarmış olur.
FBI Özel Ajanı Stacey Moy, bu operasyonların insan maliyetine dikkat çekerek, bu dolandırıcılıkların savunmasız kurbanları büyük miktarda para kaybetmeye yönlendirdiğini söyledi.
‘Bugünkü duyurunun mağdurlara bir nebze adalet getirmesini ve FBI’ın dolandırıcıları nerede olurlarsa olsunlar sorumlu tutacağını hatırlatmasını umuyoruz,’ diye ekledi.
Bu arada, DOJ, soruşturmaya destek verdiği için USDT stablecoin’in ihraççısı Tether’a da teşekkür etti. Firma, yıllar boyunca kötü niyetli aktörlerin ağını kullanmasını engellemek için sürekli olarak kolluk kuvvetleriyle çalıştı.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
