ABD yetkilileri, Prince Holding Group’un başkanı Kamboçyalı iş insanı Chen Zhi’yi tarihin en büyük kripto para dolandırıcılık operasyonlarından birini yürütmekle suçladı.
Adalet Bakanlığı, 127.000’den fazla bitcoin’e el koydu—yaklaşık 15 milyar dolar değerinde—ve Chen’in birçok ülkedeki geniş iş ağını hedef alan kapsamlı yaptırımlar ve varlık dondurmaları uyguladı.
SponsoredABD, Chen Zhi’yi Küresel Kripto Dolandırıcılığıyla Suçladı
Brooklyn’deki federal savcılar, Chen Zhi’yi yıllarca süren bir kripto para yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu ile suçladı. ABD Adalet Bakanlığı, operasyonun zorla çalıştırma kullanarak “domuz kesimi” dolandırıcılıkları yürüttüğünü belirtti. Bu dolandırıcılıklar, kurbanları dijital varlıklarını aktarmaya ikna eden sahte kripto para yatırım teklifleriydi.
Adalet Bakanlığı, ABD tarihindeki en büyük kripto para el koyma işlemi olan 127.271 bitcoin’e el konulduğunu duyurdu. Yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki el konulan token’lar, barındırılmayan cüzdanlarda saklanıyordu. Savcılar, Chen ve ortaklarının bu cüzdanları kontrol ettiğini söyledi. Grup, iddiaya göre, fonların kaynağını gizlemek için paravan şirketler, çevrimiçi kumar ve kripto para madenciliği kullandı.
Mahkeme belgelerine göre, işçiler Kamboçya’daki tesislerde zorla çalıştırıldı ve burada yatırımcıları çekmek için binlerce sahte sosyal medya profili işletildi. Savcılar, Chen’in bu işçileri kontrol etmek için şiddet içeren uygulamaları yetkilendirdiğini belirtti. Prince Group’un kumarhane operasyonlarıyla bağlantılı olan bu tesislerden biri, sahte mesajlaşma kampanyaları için kullanılan geniş “telefon çiftlikleri” barındırıyordu.
Vincent olarak da bilinen Chen, hala firarda. Suçlu bulunursa 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Sponsored SponsoredHazine, Prince Holding Group’a Yaptırım Uyguladı ve Varlıkları Dondurdu
ABD Hazine Bakanlığı, Prince Holding Group’u küresel çevrimiçi dolandırıcılıklarda merkezi bir rol oynadığı gerekçesiyle ulusötesi bir suç örgütü olarak tanımladı. Bu tanım, ABD’li kuruluşların bu konglomeratla iş yapmasını etkili bir şekilde yasaklıyor. İngiltere yetkilileri de Chen ile bağlantılı 172 milyon dolardan fazla varlığı, Londra’da 16 milyon dolar değerinde bir mülk de dahil olmak üzere dondurdu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ulusötesi kripto dolandırıcılığının Amerikalılara milyarlarca dolara mal olduğunu ve genellikle hayat birikimlerini dakikalar içinde sildiğini söyledi. Yaptırımlar, Prince Group’un gayrimenkul, finansal hizmetler ve teknoloji iştiraklerini kapsıyor ve yetkililer, şirketin meşru endüstrileri suç faaliyetlerini gizlemek için kullanmasını engellemeyi amaçlıyor.
Savcılar, ağın yasadışı gelirleri birden fazla yargı bölgesinde hareket ettirdiğini ve özel jetler, yatlar ve güzel sanatlar gibi lüks ürünlere yatırım yaptığını söyledi. Mahkeme belgeleri, Chen’in iç çevresini en az 30 ülkede operasyonları denetleyen küçük bir yönetici grubu olarak tanımlıyor. Birkaç yönetici, yabancı yetkililere rüşvet verdiği ve uluslararası denetimden kaçınmak amacıyla kripto para işlemlerini kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı, el konulan bitcoin’leri mağdurlara geri ödemek için kullanabileceğini, bunun mahkeme onayına bağlı olduğunu belirtti.
Güneydoğu Asya’da Kripto Para Bağlantılı Dolandırıcılıklar
Bu iddianame, Güneydoğu Asya’nın küresel siber dolandırıcılık ekonomisindeki artan varlığını vurguluyor. Birleşmiş Milletler, Kamboçya’da 100.000’den fazla kişinin dolandırıcılık operasyonlarına katılmaya zorlandığını tahmin ediyor. Benzer suç ağları Myanmar, Laos ve Filipinler’de de faaliyet gösteriyor.
Uzmanlar, Prince Holding Group’un iş imparatorluğunun bu dolandırıcılıkların uluslararası ölçekte büyümesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor.
SponsoredHarvard Üniversitesi Asya Merkezi’nde ulusötesi suç araştırmacısı Jacob Daniel Sims, ABD’nin bu hamlesinin Kamboçyalı elitlerle iş yapan yatırımcılar ve bankalar için “risk hesaplamasını değiştirdiğini” söyledi. Yaptırımların, “elit odaklı siber suç ekonomilerine karşı nadir bir geri adım” sinyali verdiğini ekledi.
Suçlamalara rağmen, Prince Holding Group kendisini Kamboçya’nın en büyük konglomeratlarından biri olarak tanımlamaya devam ediyor ve 100’den fazla gayrimenkul, finans ve turizm işletmesi yürütüyor. Kamboçyalı yetkililer, dava hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmadı.
Texas Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya göre, “domuz kesimi” dolandırıcılıklarından kaynaklanan küresel kayıplar 2020 ile 2024 arasında 75 milyar doları aştı. FBI, 2024 yılında yalnızca kripto para yatırım dolandırıcılıklarından 5,8 milyar dolar kayıp bildirildiğini açıkladı.
İddianame, endüstriyi hemen dağıtması muhtemel olmasa da, kripto para destekli suçlara karşı uluslararası yaptırımların önemli bir artışını işaret ediyor.
