İspanyol yetkililer, 3.000’den fazla yatırımcıyı dolandıran 300 milyon dolar değerinde kripto para piramit planının sözde liderini tutukladı. Sahte yatırım kulübü, yıllık %20 getiri vaat ediyordu ve birçok ülkede faaliyet gösteriyordu.
Soruşturmacılar ayrıca şüpheliyi aşırı sağcı bir politikacının kampanyasının finansmanıyla ve offshore hesaplar üzerinden milyonlarca dolar transferiyle ilişkilendirdi.
SponsoredCryptoSpain Piramit Düzeninden Gözaltında
“Cryptospain” olarak tanınan Álvaro Romillo Castillo, Perşembe günü tutuklandı ve kefalet talebi reddedildi. Yetkililer, Cuma günü yapılacak mahkemeye çıkmadan önce kaçma riski oluşturduğunu düşündüler.
Tutuklama, İspanyol Jandarma Birliği tarafından yürütülen PONEI Operasyonu kapsamında gerçekleşti. Castillo, Madeira Yatırım Kulübü aracılığıyla dolandırıcılık ve kara para aklama için uluslararası bir ağ yönetmekle suçlanıyor yönettiği iddia ediliyor..
Kulüp, 2023 yılının başlarında faaliyete geçti. Kendini gayrimenkul, lüks araçlar, yatlar, viski, altın ve kripto paralar üzerinde anlaşmalar sunan “özel bir yatırım grubu” olarak tanıttı.
Plan, sabit getiri ve garantili geri alış vaatleriyle yatırımcıları cezbetti. Katılımcılar, paralarının dijital sanat eserleri satın almak için kullanıldığına ve kulübün daha sonra bu eserleri daha yüksek bir fiyattan geri alacağına inanıyordu.
Soruşturmacılar daha sonra operasyonun arkasında gerçek bir iş faaliyeti olmadığını keşfetti. Bunun yerine yeni yatırımcılardan gelen fonları eskilere ödemek için kullanan bir piramit şeması olarak işlev gördü. Yetkililer ayrıca ağın en az sekiz ülkede banka hesapları ve paravan şirketler bulundurduğunu ortaya çıkardı.
Soruşturma, Castillo ile bir İspanyol aşırı sağcı politikacı arasında potansiyel bağlar keşfedildiğinde siyasi bir boyut kazandı.
Aşırı Sağcı Parti Lideri Fonlama Sorgulamasıyla Karşı Karşıya
Raporlara göre, Castillo, Avrupa Parlamentosu Üyesi Luis “Alvise” Pérez Fernández’in 2024 seçim kampanyasına 115.000 dolar katkıda bulunduğunu itiraf etti.
Sponsoredİspanya’nın Savcılık Ofisi, politikacının kampanya finansmanına yönelik daha geniş bir soruşturma talep etti. Yetkililer, Fernández’in hükümet denetimi olmadan anonim bağışları alabilecek kripto cüzdanları oluşturmak için Castillo’nun yardımını aradığını iddia ediyor.
Göç politikalarıyla ilgili eleştirileri ve sosyal medyada kazandığı popülerlikle dikkat çeken Fernández, siyasi hareketi Se Acabó La Fiesta’yı Nisan 2024’te başlattı.
Parti, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde üç sandalye kazandı. Bu başarı, fon kaynaklarına ve olası yasadışı faaliyetlerle bağlantılarına daha yakından bakılmasına neden oldu.
Bu bağlamda savcılar, Castillo’nun anonim bağışların kolaylaştırılmasındaki ve kara para aklama iddialarıyla ilgili rolüne ilişkin soruşturmayı genişletmeyi değerlendiriyorlar.
Fernández aleyhindeki iddialar kanıtlanırsa, kripto para birimlerinin seçim finansman yasalarını aşmak ve siyasi fonların kaynaklarını gizlemek için kasıtlı olarak kullanıldığını ortaya koyacaktır.
Sponsored Sponsored