Reuters kaynaklı bir haber, kripto para piyasalarının gündemine bomba gibi düştü. Daha önce Binance tarafından kara para aklandığı iddialarını gündeme getire Reuters, bu iddialar üzerine ABD mahkemelerinin Binance kripto para borsası için harekete geçtiğini bildirdi.
Gelen haberler doğrultusunda Binance CEO’u Changpeng Zhao soruşturmanın odağında yer alıyor. Açılan soruşturma kapsamında, “Aralık 2020 tarihinde Binance’den çalışanların platform kurucusu Changpeng Zhao’yla olan iletişimlerinin” dökümü istendi. Üstelik kripto para borsasının “kara para aklama kontrolleri hakkındaki kayıtların iletmesi” de talep edildi.
Soruşturma için talep edilen dosya ve verilerin, Binance’in devam eden ABD mali suç yasalarına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanlığı soruşturmasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Ancak son soruşturma kapsamında, “belgelerin imha edilmemesi, değiştirilmemesi veya Binance’in dosyalarından kaldırılmaması” için şirket kayıtlarının inceleneceği görüldü.
Binance Süreci Normal Karşıladı
Reuters’ın iddiasına göre, ABD makamları Binance’in “Banka Gizliliği Yasasını” ihlal edip etmediğini araştırıyor. Bu yasanın, kripto para borsalarının Hazine Bakanlığı’na kaydolmasını ve ABD’de iş yapıyorsa kara para aklama ile mücadele gereksinimlerine uyma zorunluluğu getirdiği biliniyor. ABD finans sistemini yasadışı finansmandan korumak için tasarlanan yasa, 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
Reuters, soruşturmayla ilgili olarak Binance Baş İletişim Direktörü Patrick Hillmann ile iletişime geçtiğini bildirdi. Hilmann, soruşturmanın normal bir süreç olduğunu belirterek hesap vermekten çekinmediklerini ima etti. Baş İletişim Direktörü, farklı ülkelerden emekli olmuş düzenleyici ve kolluk kuvvetleri çalışanlarının Binance bünyesinde yer aldığını hatırlatarak borsanın nitelikli çalışanlarına dikkat çekti:
“Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, sektörümüzü daha iyi anlamak için bütün büyük kripto para borsalarına ulaşıyorlar. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve biz sahip olabilecekleri soruları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışıyoruz.
Binance eski düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere 500’den fazla çalışanı ile sektör lideri bir küresel güvenlik ve uyum ekibine sahip.”
Kaynak: Reuters
Trusted
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
