Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı uzun bir süreden beri durgun seyretse de bunu kullanan dolandırıcıların devamlı olarak aktif oldukları gözüküyor. ABD içerisinde yaşanan son olay da bunun en güncel örneklerinden birisi oldu. Önde gelen bir Bitcoin ATM şirketinin direkt olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından kapatıldığı açıklandı.
Bitcoin Kullanarak Kara Para Akladı
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Los Angeles bölgesinde ikamet eden bir şüpheli, Bitcoin ve Bitcoin ATM’leri kullanarak kara para aklamaktan tutuklandı. Söz konusu kişinin bölgede birçok Bitcoin ve kripto para ATM’sini işlettiği de ifade ediliyor. 36 yaşındaki Kais Mohammed (veya sokak adıyla Superman29), tutuklanan kişi olarak açıklandı.
ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Superman29’un 15 ile 25 milyon dolar arasında parayı Bitcoin ATM’lerini kullanarak akladığı belirtiliyor. Lisanssız para transfer hizmeti vermek, kara para aklamak ve kara para aklamaya yönelik herhangi bir önlem almamak suçlarından yargılanacağı belirtilen Superman29’un başı bir hayli belada.
Mohammed konu hakkında yaptığı açıklamada suçlarının bir kısmını kabul edip, yargı ile anlaşmaya gitmeyi seçtiğini belirtti. 2014 ile 2019 yılları arasında Herocoin isimli bir yasa dışı para hizmeti yürüttüğü ortaya çıkan şüphelinin, müşterileri ile halka açık yerlerde buluştuğu ve %25 komisyon ile Bitcoin alıp sattığı belirtiliyor.
17 Bitcoin ATM’sine Sahip
Mohammed’in işlem yaptığı paraların kaynağını sormadığı, sadece kendisine gelen miktarı Bitcoin ATM’lerini kullanarak akladığı ve bunun üzerine %25 komisyon aldığı belirtiliyor. Özellikle Dark Web platformlarındaki birçok suçlu ile buluştuğu belirtilen Superman29’un toplamda 17 Bitcoin ATM’sini işlettiği biliniyor. Mohammed’in bu yolla hem kara para aklayabildiği hem de müşterilere ek hizmet sunabildiği vurgulanmakta. ATM’lerin hepsinin Los Angeles bölgesinde yer aldığı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Eski bir bankacı olan Mohammed, bile isteye ABD Hazine Bakanlığına başvuru yapmadığını da itiraf etti. 2018 yılının Temmuz ayında ABD’li regülatör FinCen tarafından uyarılan Mohammed, bu olayın devamında başvuruda bulundu ancak yine de federal yasalara tam anlamıyla uyum sağlamadı. Federal Soruşturma Bürosuna bağlı gizli görevdeki ajanların Mohammed ile iletişime geçtiği de dava dosyasında yer alıyor. Ajanların 2018 ve 2019 yıllarında birkaç kere Mohammed ile buluştuğu ve 13.500 dolarlık Bitcoin satın aldığı aktarılmakta. Normalde bu işlem federal yasalara göre rapor edilmek zorundayken bunların rapor edilmemesi de suç olarak görülüyor.
Gizli görevdeki bir ajan ise 2018 yılında yasa dışı işlerden elde ettiği parasını, bunu belirterek Mohammed’e götürüp aklamayı başarmış. 16.000 dolarlık bu işlem için hiçbir rapor veya kayıt bulunmaması da dava dosyasında bulunuyor. Mohammed’in şimdi federal yasaları ihlalden dolayı 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilmekte.
Kripto para birimleri eskisi kadar çok yasa dışı işlerde kullanılmasa da bunun bittiği henüz söylenemez. 17 Temmuz tarihinde yayınlanan bir araştırmada, 2020 yılında Temmuz ayına kadar toplamda 147.000 Bitcoin yani 1,4 milyar dolarlık kara para aklama eylemi yapıldığı vurgulanmıştı. PeckShield tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, hala Bitcoin ile kara para aklamanın bir hayli popüler olduğunu gösteriyor. Bunun bitmesi için ise regülasyonların ciddi anlamda artması şart.Sorumluluk Reddi
Sitemizde yayınlanan her içerik, iyi niyet çerçevesinde kaleme alınmıştır ve genel manada bilgi vermek amacıyla yazılmaktadır. Sitemizden edindiği bilgiler ışığında, okuyucunun yaptığı her hamle, çok net bir şekilde kendi riskidir ve siteyle bir ilgisi yoktur.
Sponsor
Sponsor