MASAK Başkanı: 100 Milyon Türk Lirası Değerindeki Kripto Paraya Bloke Koyduk

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanı Hayrettin Kurt, bir açıklama yaptı ve 100 milyon Türk Lirası değerindeki kripto paraya el koyduklarını açıkladı. Sabah’ın derlediği habere göre, pandemi esnasında yurt dışına gönderilmek istenen 100 milyon TL’ye yakın değerdeki kripto para bulunan hesaplara bloke koyuldu. 

MASAK Başkanı Açıkladı

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, yurt dışına gönderilmek üzere olan 100 milyon TL’lik kripto para tespit ettiklerini belirtirken, bu paranın bazılarının da Amerikan borsasına gönderileceğine dikkat çekti. Kurt, bu kripto paralardan yüzde 40 kadarının bir şirket grubuna ait olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

”Bu paraların yüzde 40’a yakını sadece bir şirket grubuna ait. Bu grubun ilgili hesaplarına bloke konuldu. Konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlattık. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bunların hepsini ifşa edeceğiz.”

Hayrettin Kurt, bu dönemde yurt dışına para çıkarmaya çalışanlar arasında hem bireysel mevduat sahipleri, hem de firmaların olduğunu belirtti. Bu işlemi yapan kurum ya da kişilerin tek tek açıklanacağını ifade eden MASAK Başkanı, Türkiye’de kripto para borsaları üzerinden bu işlemlerin yapıldığına da vurgu yaptı. Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

”Pandemi sürecinde yaklaşık 100 milyon TL’lik bir varlık, kripto paralar aracılığı ile yurt dışına gönderilmek istendi. Bu tutarın yüzde 40’ı da tek bir şirket grubuna ait. Türkiye’de kripto para borsası ve bankalar üzerinden transfer yapılıyor. Bankalar ile bu konu hakkında çok sıkı ve kesintisiz bir işbirliğimiz var.

İhmali Olanlara Ağır Para Cezaları Gelecek

Süreci çok sıkı tuttuklarını söyleyen MASAK Başkanı, bu konuda yetkileri olduğunu da hatırlattı. Kurt, şöyle konuştu:

”Bu işi çok sıkı tutuyoruz, yetkilerimiz var. Kripto para konusunda az işlem bildirimi gönderenlere ilişkin yükümlülük denetimi yapacağız. Sistemli denetim elemanları göndermeyi planlıyoruz. Bu konuda ihmali olanlara ağır para cezaları gelecek.”

Son dönemde ülkedeki kripto para sektörünün regülasyonu için kolları sıvayan MASAK, kripto para borsalarını denetlemeye başlamıştı. 1 Mart günü bu konu hakkında konuşan MASAK başkanı Hayrettin Kurt, bahis çetelerinin çökertilmesi için kripto borsalarına da inceleme getirileceğini söylemişti. Kurt, şans oyunlarının bundan sonra katalog suçlar kapsamına alınacağını ifade ederken, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ile birlikte hareket edeceklerini de sözlerine eklemişti. Bahis sektöründe elde edilen toplam gelirlerin büyük bir kısmının kripto paralar aracılığı ile aktarıldığını belirten Hayrettin Kurt, bu kapsamda kripto para borsaları ve diğer aracı kurumların da inceleneceğini söylerken, şunları eklemişti:

Yakın tarihte bunlarla ilgili çok ciddi eylem planları oluşturduk. Gerek kripto borsalarda gerek bunlar aracı kılınarak açılan hesaplarla ilgili çok ciddi bir inceleme çalışması yapacağız.

Ülkemizde, kripto paralara yönelik çok büyük bir ilgi mevcut. Ancak bazı regülasyon konularında bazı eksiklikler ve karmaşıklıklar göze çarpıyor. Bu konuda yetkili bir kurum olan MASAK’ın kripto para sektörüne ilişkin yapacağı denetimler, büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda kripto para odaklı dolandırıcılık suçları da son dönemde büyük bir artış gösterdi. Son olarak İstanbul’da bir bekçi, arkadaşlarını Bitcoin ile kar etme vaadi verip onların parasını aldıktan sonra, kayıplara karışmıştı. Ayrıca Bitcoin Safiye olayının da etkileri halen taze.