Kripto para sektörü, düzenleyici kurumlardan ve devletlerden gelen baskılarla karşı karşıya. Son gelen haberler, dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindisan’ın Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini yasaklamayı düşündüğünü gösteriyor.
CNBC’nin haberine göre, Hindistan’da özel olarak çıkarılan tüm kripto para birimlerine yönelik acımasız bir yasak göz önünde bulunduruluyor. Hindistan maliyesinden sorumlu devlet bakanı Pankaj Choudhary, Bitcoin ve diğer kripto paraları düzenlemek için oluşturulan üst düzey bir hükümet komitesinin tavsiyelerine uyup uymayacağına ilişkin bir kararın henüz verilmediğini söyledi.
2019 yılında, bakanlıklar arası bir komite (IMC), taslak raporunda Bitcoin benzeri kripto para birimlerine genel bir yasak getirilmesini önerdi. Bu öneride, dijital para birimlerini elinde tutanlar ve bunların madenciliğini yapanlar için de cezalar öneriliyordu. Geçtiğimiz mart ayında da Reuters, Hindistan’ın raporla uyumlu bir yasa çıkarmaya hazır olduğunu bildirdi.
Aynı ay içinde Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, tüm kripto paraları yasaklamanın Hindistan’ın izlediği yol olmadığını söyledi. Haziran ayında ise önde gelen bir gazete, hükümetin kripto para birimlerine ve Bitcoin’e (BTC) karşı tutumunu yumuşattığını bildirdi. Haziran ayında ise Hindistan Merkez Bankası, dijital paralarla ilgili çok büyük endişelerin bulunduğunu söyledi. Geçtiğimiz sene Merkez Bankası, kripto para ticaretini yasaklamış, ancak Hindistan Yüksek Mahkemesi bu kararı bozarak yasağı kaldırmıştı.
Hindistan Binance’e Kara Para Aklama Soruşturması Açtı
Bloomberg’in haberine göre, Hindistan’ın kara para aklamayla mücadele kurumu, Binance Holdings Ltd.’nin devam eden bir soruşturmada rolü olup olmadığını inceliyor. Alınan bilgilere göre, soruşturma bahis uygulamalarını içeriyor.
Hindistan İcra Müdürlüğü, Binance yöneticilerini sorgulamak için kuruma çağırdı. Binance’ten konuyla ilgili henüz bir açıklama ya da cevap gelmedi. Hindistan, son 10 ayda 10 milyar rupi (134 milyon dolar) toplayan Çinli operatörler tarafından işletilen bahis uygulamalarını araştırıyor. Dev ülke, toplanan paranın kripto para borsası WazirX aracılığıyla ve Bitcoin kullanarak aklandığını düşünüyor. Binance, WazirX’i 2019 yılında satın almıştı.
Cayman Adaları’nda herhangi bir şirket merkezi olmadan kurulan Binance, kripto para birimlerinin kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörizm gelirlerini gizlemek için kullanıldığına dair endişeler arasında baskılarla karşı karşıya kalıyor. Ülkeler ve düzenleyici kurumlar, kripto para endüstrisi üzerindeki incelemeleri ve soruşturmaları artırıyor. Hindistan ajansı, Binance’in işlemlerin çoğunda müşterilerden gerekli “Müşterinizi Tanıyın” (KYC) belgelerini toplamadığını tespit etti. Borsanın ayrıca, sanal para birimleri için küresel kara para aklamayla ayrıntılı bilgi toplamadığı da iddia edildi.
Kripto Para ve Bitcoin Regülasyonları Dünyada Ne Durumda?
Dünyada bu konuda birçok farklı uygulama mevcut. Aralarında Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, İsrail, İtalya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin bulunduğu 16 ülke hali hazırdaki vergi yasalarını, kripto para sektörüne ve Bitcoin ticaretine uygulamayı seçmiş durumda. Singapur, Kosta Rika, Çekya ve Lüksemburg’un da aralarında bulunduğu 13 ülke ise daha farklı bir yol izliyor. Bu ülkeler, kara para aklama ve terörün finansmanını engelleme yasalarını bu sektöre de uyguluyor. Avustralya, Kanada, Danimarka, Japonya ve İsviçre ise hem vergi hem kara para yasalarını bu sektöre de geçerli kılmış durumda.
Türkiye’de geçtiğimiz günlerde yayınladığı yönetmelikle ikinci grupta yer alan 13 ülkeye katıldı. Kripto para borsaları, bu saatten sonra MASAK ile beraber çalışacak. Borsalar, belirli bir tutarın üzerindeki her işlemi bildirmek zorunda olacak. Ayrıca, kullanıcıların kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı ile karşılaştırılacak ve şüpheli kullanıcılara izin verilmeyecek. Böylece kara para aklama ve terörün finansmanının önüne geçilmeye çalışılacak.
Trusted
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
