Çin, 4 Milyar Dolarlık Ponzi Şemasının Cüzdanlarını Ele mi Geçirdi: 27 Kişi Tutuklandı

Kripto para sektörünün bugüne dek gördüğü en büyük Ponzi şemalarından birisi olan PlusToken ile ilgili olarak çok flaş bir gelişme yaşandı. Çin yerel medyasında çıkan haberlere göre yetkililer, bu Ponzi şeması ile bağlantılı olan 27 üst düzey yöneticiyi yakaladı. Bu gelişme, kripto para sektöründe bir anda gündeme oturdu.

Ponzi Şemasına Çin Darbesi

Çin basınında çıkan haberlere göre ülkedeki yetkililer, kapsamlı bir operasyonun altına imza attı ve kripto para Ponzi şeması olan PlusToken ile bağlantılı 27’si üst düzey olmak üzere toplamda 82 kişiyi göz altına aldı. Sektörün gördüğü en büyük Ponzi şeması olan ve yüz binlerce yatırımcının milyarlarca dolar zarar ettiği PlusToken yapılanması, kripto para sektörünün üzerinde adeta Demokles’in kılıcı gibi duruyordu. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatları, bu şemanın yaptığı satışlardan çok sert bir şekilde etkilenirken, bu durum kripto para piyasalarında büyük sıkıntılara ve huzursuzluklara yol açıyordu. 2019 yılında ilk olarak 6 ana şüpheliyi yakalayan Çinli yetkililer, o dönem yaptıkları açıklamalarda yapılanmanın arkasındaki ana kişilerin ise halen ele geçirilemediğini belirtmişti. Ancak gelinen noktada, yapılan operasyon ile birlikte artık bu kişilerin de yakalandığı ifade ediliyor. PlusToken Ponzi şeması, ilk olarak 2018 yılında ortaya çıkmıştı. O yılın başında, kripto paraların büyük bir ilgi gördüğü dönemde başlayan yapılanmanın, Ponzi olduğu çok net bir şekilde görülüyordu. Ancak birçok kişinin hemen fark ettiği şeyi, birçok yatırımcı ise maalesef çok geç anladı. 2019 yılının haziran ayına geldiğimizde Çin ve Güney Koreli yatırımcıların bir kısmı, cüzdandaki fonlarını çekmeye çalıştıklarında hata aldıklarını söyledi. Ancak PlusToken, bunun bir hack saldırısı olduğunu söyleyerek olayı geçiştirmeye çalıştı ve sonradan yapının Ponzi şeması olduğu net bir şekilde anlaşıldı. 2018 yılında ortaya çıkan bu yapı, yaklaşık 800 bin kişiyi dolandırdı. Fonların toplandığı dönem boyunca yaklaşık 4 milyar dolarlık bir gelir elde edildiği belirtiliyor. Çin’in bu isimleri tutuklaması ise, dramadaki son perde olmayacak gibi. Çünkü, şirketin kilit isimlerinin tutuklanmasına karşın halen cüzdanların aktif olması kafa karıştırıyor. Bu noktada ortaya atılan bir iddia da gerçekten çok ilginç.

Paralar Çin’in Eline mi Geçti?

The Block kurucu ortağı olan Larry Cermak, PlusToken Ponzi şeması ile ilgili olarak ilginç bir yorum yaptı. Alex Svanevik tarafından paylaşılan bir tweete yorum yapan Cermak, PlusToken’in cüzdanlarının aktif olmasının ilginç bir sebebi olabileceğini iddia etti. Cermak, şunları yazdı:

ETH’lerin halen harekete geçmesi ilginç. Belki tüm parayı yüzlerce dolarlık cüzdanlara bölüyorlardır. Bunları sonra P2P borsalarda satacak da olabilirler. Ancak bir diğer ihtimal de Çin hükümetinin bu cüzdanları ele geçirmesi olabilir.

Çin’in kripto paralara karşı sert bir tavır takındığı biliniyor. Her ne kadar Blockchain teknolojisi ile ilgili olarak çok olumlu hamleler yapıyor olsalar da ülkede kripto paralara karşı sert yasalar ve tedbirler var. Dolayısıyla Çin’in bu kripto paraların kontrolünü ele alması, sektör için pek de hayırlı bir gelişme olmayabilir. Ancak elbette bu iddiaların teyide muhtaç olduğunu da ifade etmek gerekiyor.