Kripto para sektörü ortaya çıktığından bu yana kötü niyetli insanları kendine çekiyor. Anonim özelliği sayesinde ve işlemlerin geri döndürülememesi nedeniyle dolandırıcılar, bu sektöre akın ediyor. Yetkililer her gün yatırımcıları uyarmasına rağmen, talihsiz olayların önüne geçmekte zorlanıyor. Son olarak Türkiye merkezli bir platform, kullanıcılarının parasını alarak kaçtı.
Eskişehir merkezli “Smart Trade Coin” isimli kuruluş, yatırımcılarının paralarını Marshall Adaları’na göndererek ortadan kayboldu. Bir saadet zinciri yapısında olduğu iddia edilen şirket, müşterilerine aylık yüzde 30 kazanç vaadediyordu. Kripto para dünyasının işleyişini dahi bilmeyen on binlerce kişinin bu sisteme para yatırdığı ortaya çıktı. Kısa sürede çok para kazanmak isteyen çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği bu sistemler üye bulmakta zorlanmıyor.
200.000 Kişi Sisteme Katıldı
İddialara göre yatırımcılar, getirdikleri her yeni müşteriden kar payı alıyordu. Bu da sistemin bir piramit ve saadet zinciri olduğunun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor. Yatırılan paralar, sözde kripto para piyasalarında değerlendiriliyor ve aylık yüzde 30 kar payı veriliyordu. Kimi insanlar ödemeleri kripto para birimleri ile yaparken, kimileri de nakit tercih ediyordu.
Türkiye’nin hemen her ilinde yürütülen faaliyet sonrası 200 bine yakın kişiden para toplandı. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler de maddi zarara uğradı. Konuya yakın kaynaklar, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Bir süre sonra ise yatırımcılar, yetkililere ulaşmakta ve paralarını almakta zorluk yaşamaya başladılar.
Birçok üye, paralarını alamayınca sistemin Türkiye lider grubunda yer alan isimlere ulaşmaya çalıştı. Smart Trade Coin’in Eskişehir’deki ofisini basan bir grup, “Kar payını istemiyoruz. Ana paramızı verin yeter.” diyerek tepki gösterdi. Muhatap bulamayan üyeler, Eskişehir başta olmak üzere bulundukları birçok ilde adliyelerin yolunu tuttu. “Dolandırıldık” diyen çok sayıda kişi savcılıklara yaptıkları başvurularda şüphelilerin mal varlıklarına ve kripto para birimlerine tedbir konulmasını, haklarında yurtdışı çıkış yasağı konulmasını istedi.
Ünlü kripto para uzmanı Kerim Kalender de sosyal medya platformu Twitter üzerinden olayı eleştirdi. Kerim Kalender, yatırımcıların biraz daha fazla sağduyuya sahip olması gerektiğini vurguladı.
Afrika’da Dev Kripto Para Vurgunu
Türkiye’nin yanı sıra, Güney Afrika’dan da bir dolandırıcılık haberi geldi. Afrika’dan gelen bu haber, kripto para sektörünün en büyük dolandırıcılığı olabilir. “Africrypt” isimli kripto para yatırımı platformunun sahipleri, yatırımcıların paralarını alarak kaçtı. Kaçırılan paranın tutarının ise 3,6 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
Ameer Cajee ve kardeşi tarafından kurulan platform, şimdiye kadar yatırımcılar için büyük getiriler sağladı. Nisan ayında, BTC’nin yükselişte olduğu sıralarda, Operasyon Direktörü Cajee, şirketin bir saldırı altında olduğunu duyurdu. Ancak bildirimde Cajee, yatırımcılardan kurtarma sürecini yavaşlatacağı için yasal yardım aramamalarını istedi. Bu durumdan şüphelenen bazı yatırımcılar davayı araştırmak için bir hukuk firmasıyla iletişime geçti.
Raporlar, Africrypt çalışanlarının, Cajee’nin iddia edilen siber saldırıyı yatırımcılara açıklamasından bir hafta önce sunucularına erişimi kaybettiğini söylüyor. Avukatlar, Africrypt havuzundaki Bitcoin’in izlenmesini zorlaştıran yöntemlerle gönderildiğini tespit etti. Bu yöntemler, kripto paraları diğer büyük havuzlar ve karıştırıcılar aracılığıyla gönderme gibi işlemleri içeriyor. İki kardeşin yaptığı vurgunda toplam tutarın 69.000 Bitcoin olduğu belirtiliyor. Hukuk firması ayrıca, çalınan Bitcoinleri satma girişimleri olup olmadığını bildirmek için küresel kripto borsalarını uyardı.
Ülkede ilk defa böyle bir şey olmuyor. Daha geçen yıl, Mirror Trading International adlı başka bir şirket, yatırımcıların Bitcoin’de 1,2 milyar dolar kaybettiği bir davaya karışmıştı.
Africrypt davasında çalınan yaklaşık 69.000 Bitcoin, olayın gerçekleştiği nisan ayında 4 milyar dolardan fazla değere sahipti. 2020’deki en büyük kripto para dolandırıcılığı olarak adlandırılan dolandırıcılığın yaklaşık üç katı.
Afrikalı kardeşlerin bu dolandırıcılığı, muhtemelen kripto para tarihinin en büyüğü. Bu tür olaylar, hükümetleri kripto düzenlemesi konusunda ciddi olmaya teşvik edebilir.
Sorumluluk Reddi
Sitemizde yayınlanan her içerik, iyi niyet çerçevesinde kaleme alınmıştır ve genel manada bilgi vermek amacıyla yazılmaktadır. Sitemizden edindiği bilgiler ışığında, okuyucunun yaptığı her hamle, çok net bir şekilde kendi riskidir ve siteyle bir ilgisi yoktur.